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我司参加2012年苏州市反洗钱工作会议

2012年6月28日,中国人民银行苏州中心支行召开了2012年苏州市反洗钱工作会议,一百七十多家在苏的银行、保险、证券等金融机构或分支机构参加了此次会议。

人民银行苏州中心支行领导回顾了2011年苏州市反洗钱工作所取得的成效;介绍了反洗钱工作和监管要求的发展趋势;指出了苏州金融机构反洗钱工作中存在的问题并通报了2011年苏州打击反洗钱犯罪活动的典型案例。

会议对人总行2012年拟推出的法人监管制度、分类差别监管、大额和可疑交易报告新机制等几项反洗钱监管工作机制作出声明;同时提出了下一阶段反洗钱工作要求;明确了金融企业应将“合规即免责”逐步转向以识别风险、评估风险和管理风险为核心的“风险为本”的反洗钱工作思路。