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保护自己 远离洗钱

一、远离网络洗钱陷阱

截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。

二、什么是洗钱

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或会往境外等。

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三、目前主要采取的反洗钱措施

主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施。这些措施不会额外增加您办理业务的时间。

四、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密

不会的。《反洗钱法》重视保护个人隐私和商业秘密,并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密,非依法律规定,不得向任何组织及个人提供。

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五、请主动配合我们进行身份识别

办理业务时,请您带好身份证件

有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您购买保险产品或办理其他业务时,需出示有效身份证件或身份证明文件;如实填写您的身份信息;回答工作人员合理的提问。

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他人替您办理业务,须出示他(她)和您的身份信息

工作人员需要核实客户的真实身份,当他人带您办理业务时,需要对代理关系进行合理的确认。

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身份证件到期更换的,请及时通知我们进行更新

保险公司只能对身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期的,请您及时进行更新并尽快通知我们。超过合理期限未更新的,我们可中止办理相关业务。

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